Screening sankcyjny i AML
Lista sankcyjna sprawdzona w kilka sekund
Wpisz osobę, firmę albo NIP, a Oligarcha sprawdzi listy MSWiA, UE i ONZ. Potem pilnuje ich co dzień i daje dowód sprawdzenia do akt.
Jedno sprawdzenie bez rejestracji. Spróbuj na przykład nazwiska z doniesień o sankcjach.
| Podmiot | Status |
|---|---|
| Jan Przykładowy | Brak dopasowań |
| Firma Testowa sp. z o.o. | Brak dopasowań |
| Anna Wzorcowa | Do oceny |
| Usługi Przykładowe SA | Brak dopasowań |
Zmiany na listach sprawdzamy każdego dnia dla całej bazy klientów.
Każde sprawdzenie zapisuje się jako dokument z datą i listami.
Ustalamy, kto stoi za firmą klienta, i sprawdzamy także te osoby.
Wgraj klientów z pliku CSV i sprawdź ich wszystkich naraz.
Źródła, które sprawdzamy
Publiczne listy urzędowe i rejestr beneficjentów w jednym wyniku. Wynik pokazuje podobieństwo nazw i odsyła do pozycji źródłowej.
Dwie drogi, jedno narzędzie
Właściciel biura
Masz dowód należytej staranności na wypadek kontroli i mniej godzin ręcznego sprawdzania co miesiąc. Wiesz, że ktoś zmieniony na liście nie umknie.
AML dla biur rachunkowychSpecjalista compliance
Sprawdzasz klienta, kontrahenta i beneficjentów w jednym miejscu, z historią i rolami w zespole.
System AML| Podmiot | Status |
|---|---|
| Jan Przykładowy | Brak dopasowań |
| Firma Testowa sp. z o.o. | Brak dopasowań |
| Anna Wzorcowa | Do oceny |
| Usługi Przykładowe SA | Brak dopasowań |
Moduły produktu
Sprawdzenie jednorazowe
Wpisz nazwę albo NIP i dostań wynik z podobieństwem i linkiem do pozycji na liście.
Monitoring dzienny
Gdy lista się zmieni, widzisz to na koncie od razu, bez ponownego wpisywania klientów.
Dziennik i historia
Każde sprawdzenie zostaje w historii z datą, listami i osobą, która je wykonała.
Jak zaczynasz
- 1
Załóż konto
Podajesz adres e-mail i potwierdzasz go kodem.
- 2
Wgraj klientów
Dodajesz podmioty ręcznie albo z pliku CSV.
- 3
Pobieraj dowody
Oligarcha sprawdza je codziennie, a Ty zapisujesz wynik w aktach.
- Podmiot
- Przykładowa Firma
- Listy
- MSWiA, UE, ONZ
- Wynik
- Brak dopasowań
- Sprawdził
- Użytkownik konta
Dla decydenta
Brak sprawdzenia klienta z listą sankcyjną to ryzyko kary dla instytucji obowiązanej. Ręczne sprawdzanie każdego klienta co miesiąc zabiera czas, którego nie ma w małym biurze. Plan Biuro kosztuje mniej niż godzina pracy specjalisty dziennie, a daje dowód w aktach i spokój przy zmianie list.
- Dowód sprawdzenia z datą i listami
- Role użytkowników i dziennik zmian
- Faktura VAT od razu po płatności
Bezpieczeństwo danych klientów
Dane zostają Twoje
Baza klientów należy do Twojej instytucji. Nie łączymy jej z danymi innych kont.
Szyfrowanie
Dane są szyfrowane w przesyle i w spoczynku, a dostęp do konta chroni kod z e-maila.
Usuwanie na życzenie
Usuniemy konto i dane klientów na Twoją prośbę, bez zbędnych pytań.
Cennik
Trzy plany abonamentowe. Ceny netto, roczna płatność domyślnie ze zniżką 50 procent.
Start
Dla pojedynczego specjalisty.
Płatne rocznie. Do ceny doliczamy 23 procent VAT.
Płatne miesięcznie. Do ceny doliczamy 23 procent VAT.
- do 100 monitorowanych podmiotów
- Sprawdzenie list MSWiA, UE i ONZ
- Monitoring dzienny
- Dowód sprawdzenia w PDF
Biuro
polecanyDla biura rachunkowego lub kancelarii.
Płatne rocznie. Do ceny doliczamy 23 procent VAT.
Płatne miesięcznie. Do ceny doliczamy 23 procent VAT.
- do 1 000 monitorowanych podmiotów
- Import klientów z pliku CSV
- Beneficjenci rzeczywiści
- Dowody sprawdzenia w aktach
Instytucja
Dla zespołu i wielu oddziałów.
Płatne rocznie. Do ceny doliczamy 23 procent VAT.
Płatne miesięcznie. Do ceny doliczamy 23 procent VAT.
- Role i konta zespołu
- Dziennik zmian
- Wiele oddziałów
- Priorytetowa obsługa
Limit planu to zużycie w okresie rozliczeniowym. Faktura VAT wystawiana od razu po płatności.
Pytania i odpowiedzi
Sprawdź pierwszego klienta jeszcze dziś
Załóż konto i przenieś bazę klientów do stałego monitoringu.