Jak działa sprawdzanie listy sankcyjnej

Cztery kroki od wpisania klienta do dowodu w aktach.

1. 1

   Wpisz klienta

   Podajesz nazwę osoby, firmy albo NIP. Możesz też wgrać całą bazę z pliku CSV.

2. 2

   Sprawdzamy listy

   Zestawiamy dane z krajową listą MSWiA, listą UE i listą ONZ oraz z rejestrem beneficjentów rzeczywistych.

3. 3

   Oceniasz wynik

   Widzisz procent podobieństwa i link do pozycji źródłowej. Decyzję o dopasowaniu podejmuje człowiek.

4. 4

   Zapisujesz dowód i monitorujesz

   Dowód sprawdzenia trafia do akt, a podmiot jest sprawdzany ponownie każdego dnia.